پامپ و دامپ در فارکس و ارزدیجیتال و نحوه پیش بینی آن

به بالا رفتن ناگهانی قیمت یک ارز یا سهم اصطلاحا پامپ گفته می‌شود و به کاهش ناگهانی قیمت یک ارز دامپ می‌گویند.

فهرست مطالب

پامپ و دامپ چیست؟

به بالا رفتن ناگهانی قیمت یک ارز یا سهم اصطلاحا پامپ گفته می‌شود و به کاهش ناگهانی قیمت یک ارز دامپ می‌گویند. طرح های پامپ و دامپ در ارز دیجیتال (Cryptocurrency pump and dump) وضعیتی را نشان می دهد که در آن یک فرد یا گروهی از افراد قصد دارند با پمپاژ یک دارایی به بازار، سود کسب کنند.

انواع پامپ و دامپ چیست؟

• کوتاه مدت
• بلند مدت

در کوتاه مدت زمانی که سنتیمنت کلی بازار نسبت به یک رمز ارز مثبت یا منفی باشد و عدم تعادل لحظه ای و شدید در عرضه و تقاضای یک رمز ارز اتفاق بیفتد آن رمز ارز به یک باره تغییر قیمت میدهد و میتواند پامپ یا دامپ شدیدی را تجربه کند. اما در بلند مدت می توان با استفاده از ابزار ها و شاخص های موجود پامپ و دامپ ها را بهتر متوجه شد. مورد دیگر افزایش و یا کاهش تدریجی حجم معاملات است که می تواند باعث پامپ و دامپ شدن ارز شود.

رویکردِ پیش بینی پامپ و دامپ در بازار ارزدیجیتال

به طور کلی در بازار های مالی برای پیش بینی پامپ و دامپ دو رویکرد وجود دارد :

• رویکرد فاندامنتالی
• رویکرد تکنیکالی

در رویکرد فاندامنتالی موارد مختلفی را در بازار ارز دیجیتال شامل می شود در ابتدا موارد پیش بینی در این بازار را ذکر می کنیم:

۱- بررسی رفتار نهنگ ها

۲- بررسی فعالیت کیف پول ها

۳- بررسی فعالیت شبکه رمز ارز

۴- بررسی ورود و خروج حجم رمز ارز از کیف پول به صرافی و بالعکس

بررسی رفتار نهنگ ها

نهنگ (Whale) به افراد یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه بسیار زیادی در یک یا چند رمزارز مثل بیت کوین داشته باشند و می‌توانند با هر حرکتی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. از این نهنگ‌ها می‌توان به عنوان «بزرگ‌ترین بازیگران دنیای رمزارزها» یاد کرد. شاید در ابتدا بررسی رفتار این نهنگ ها سخت باشد اما برای مثال، اگر در یک صرافی مشاهده کردید سفارش‌های خرید بزرگی به طور ناگهانی از لیست خرید غیب می‌شوند، می‌توانید حدس بزنید نهنگی در حال خالی کردن حساب خود از بازار است.

بررسی فعالیت کیف پول ها

کیف پول ها محل نگهداری رمز ارز های ما هستند و مانند یک عابر بانک عمل می کنند ، فعالیت این کیف پول ها در پامپ و دامپ شدن یک رمز ارز تاثیر دارد برای مثال اگر تعداد کیف پول های نگهدارنده درحال افزایش است یعنی سرمایه گذاران خرد و کلان در حال انباشت رمزارز در کیف پول ها هستند. این فعالیت کیف پول ها داخل سایت Glassnode قابل مشاهده می باشد.

بررسی فعالیت شبکه رمز ارزها

شبکه رمزارز ها بلاکچینی است که دارایی دیجیتال مسیر تراکنش خود را در آن طی می‌کند. برای اینکه یک تراکنش به درستی انجام شود، هر دو آدرس ارسال و دریافت باید در شبکه‌ای صحیح باشند، در غیر این صورت، رمز ارز به مقصد نمی‌رسد. اگر فعالیت شبکه بیشتر شود یعنی تراکنش های آن رمزارز در شبکه بلاکچین درحال افزایش باشد نشان پامپ آن رمزارز می باشد.

بررسی ورود و خروج حجم رمزارز از کیف پول به صرافی و یا بالعکس

اگر حجم زیادی از رمزارز از صرافی وارد کیف پول شود یکی از نشانه های پامپ می باشد ، بالعکس هم اگر حجم زیادی رمزارز از کیف پول وارد صرافی شود دامپ اتفاق می افتد.

حتما بخوانید: مقایسه بازار ارزدیجیتال و فارکس

صندوق های سرمایه گذاری خارجی وقتی روی یک جفت ارز به صورت تدریجی شروع به خرید و فروش می کند می تواند پامپ ها و دامپ های شدیدی را در رمزارز ها ایجاد کند.مانند صندوق سرمایه گذاری Grayscale که نیم میلیون بیت کوین را در اختیار دارد.

در رویکرد تکنیکالی دیگر باید به سراغ چارت برویم و از علم و آگاهی که نسبت به تحلیل تکنیکال داریم استفاده کنیم ؛ وقتی که یک رمزارز به حمایت و مقاومت کلیدی خود در تایم فریم بالاتر مانند روزانه و یا هفتگی میرسد در آن زمان پامپ و دامپ بیشتر اتفاق می افتد.

باید توجه داشت تمام این توضیحات ذکر شده درمورد پامپ و دامپ بازار ارزدیجیتال درمورد فقط بیت کوین نیست و می توان شامل یکسری رمز ارزی که حجم کمی داردند هم بشود ، رمزارز شیبا و دوج کوین جزء این موارد هستند.

پامپ و دامپ در بازار فارکس و پیش بینی آن

بازار فارکس به دلیل نقدینگی بسیار زیادی که دارد از طریق ورود و خروج یکباره و سریع سرمایه گذاران خرد و سازمانی کمتر دستخوش پامپ و دامپ قرار می گیرد.

گردش مالی روزانه بازار فارکس 6 تیریلیون دلار در روز است پس به همین راحتی نمی توان دراین بازار پامپ و دامپ اتفاق بیوفتد.

پامپ و دامپ در بازار فارکس بیشتر به دلیل اخبار اقتصادی ( اخباری مانند NFP ، GDP ، CPI ، نرخ بیکاری و ... ) اتفاق می افتد. این اخبار را داخل سایت forex factory میتوان مشاهده کرد.

بازار فارکس هم مانند بازار ارزدیجیتال علاوه بر تاثیر فاندامنتال در پامپ و دامپ شدن یک ارز ؛ رویکرد تکنیکالی هم بسیار موثر است ؛ حمایت ها و مقاومت ها در بازار فارکس که حجم زیادی از نقدینگی در آنجا جمع شده است می تواند با صعود و نزول ، معامله گران را شگفت زده کند البته باید به دنبال سطوحی باشیم که از اعتبار بالایی برخورد باشد.

حتما بخوانید: تقویم اقتصادی در فارکس

کلاهبرداری در پامپ و دامپ چگونه است ؟

افرادی هستند با هدف کلاهبرداری پروژه های ارزدیجیتال و توکن ها را وارد این بازار بزرگ می کنند این کلاهبردارها از نقاط مختلف کار می‌کنند تا تبلیغات انجام شده روی یک ارز واقعی به نظر برسد.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با ترس اینکه با افزایش قیمت توکن‌ها فرصت خرید را از دست می‌دهند، شتابزده وارد بازار شده و توکن‌ها را بیشتر از قیمت واقعی خود می‌خرند. زمانی که کلاهبرداران در نهایت تمام توکن‌های خود را بفروشند ناگهان هیاهو و تقاضا از بین می‌رود و قیمت‌ها به طور ناگهانی سقوط می‌کند. اینجاست که سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که این اتفاق صرفاً یک پامپ و دامپ بوده و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال آن‌ها با سود همراه نخواهد بود

برای مثال ارز (singularDTV) در طی 9 ساعت رشد بسیار شدیدی داشت و حجم معاملات آن به صورت غیرعادی افزایش یافت ؛ افراد زیادی هم تحت تاثیر این جو در بازار بخشی از سرمایه ی خود را به این ارز اختصاص دادند که در نهایت باعث ضرر این افراد و از دست دادن سرمایه ی آنها شد.

همسو شدن فاندامنتال و تکنیکال در پامپ و دامپ شدن ارزها

معامله ای که فاندامنتال آن ارز و تکنیکال آن با یک دیگر در یک جهت حرکت کنند بسیار خوب است اگر ارزی بر روی ناحیه مقاومتی و حمایتی مهمی در تایم فریم روزانه و یا هفتگی باشد از جهت فاندامنتال هم نهنگ ها حجم زیادی از رمزارز را از کیف پول به صرافی و یا بالعکس ، از صرافی به کیف پول انتقال می دهند نشان از پامپ و دامپ شدن آن رمزارز می باشد. پس همیشه ما باید یک عینک معامله گری بر چشمانمان باشد یکی از شیشه های این عینک دید تکنیکالی است و شیشه دیگر دید فاندامنتالی به آن ارز مورد توجه می باشد.

برای مثال به عکس زیر توجه کنید که از نظر تکنیکالی و فاندامنتالی پامپ خوبی رخ داده است

سخن آخر

پامپ و دامپ در بازار ارزدیجیتال به دلیل نوپا بودن و عمق کم مارکت بیشتر قابل پیش بینی است ؛ نکته قابل توجه این است که برای خرید هیچ ارزی عجله نکنید صبر کنید تا تاییدیه مورد نظر را دریافت کنید ؛ همینطور به تبلیغات اعتماد نکنید متاسفانه شبکه اجتماعی بستری برای سواستفاده کلاهبرداران است.