Pump et dump sur les marchés financiers et comment les prédire

Pump et dump est un terme bien connu sur les marchés financiers tels que les cryptocurrencies et le forex, qui fait référence à un changement soudain de tendance, et il est difficile de le prédire avec des mouvements pointus ou sharpie.

Pump et dump se produisent généralement sur les marchés financiers tels que le forex et les cryptocurrencies, et sont difficiles à prévoir. Un modèle de Pump et dump représente généralement la perturbation créée par les principaux acteurs du marché qui affecte directement l'augmentation ou la diminution du prix des actifs.

Table des matières

Qu'est-ce que la signification de Pump et dump ?

Un système Pump et Dump est une forme de manipulation des prix. Les grands acteurs du marché répandent parfois des rumeurs sur le prix d'un actif, ce qui conduit à tromper les traders débutants et à des fluctuations de prix extrêmes. Ils achètent l’actif à bas prix puis le revendent à un prix très élevé. Lorsque les fraudeurs achètent des stocks, des paires de devises ou des cryptocurrencies, ils font beaucoup de publicité et créent un battage médiatique. Après cela, à mesure que les investisseurs et les commerçants de détail arrivent, les joueurs vendent leurs actifs à des débutants à des prix plus élevés. En conséquence, les traders perdent une énorme quantité d’argent en raison du manque de liquidité et de la forte baisse des prix due à la pression à la vente.

Comment se produisent Pump et Dump ?

Dans un système de Pump et Dump, les opérateurs prétendent avoir une connaissance fondamentale approfondie du projet qui étaye leurs affirmations sur le potentiel d'augmentation des prix. Ils utilisent généralement les médias sociaux pour diffuser leurs revendications et engagent souvent des influenceurs ou des célébrités pour promouvoir le projet auprès de leurs abonnés. Lorsque le prix augmente en réponse à l’entrée d’acheteurs sur le marché, les escrocs prennent leurs bénéfices et le volume de vente important fait chuter soudainement le prix.

Un exemple de schéma de Pump et Dump dans les cryptocurrencies

Plusieurs systèmes Pump et Dump ont eu lieu dans les cryptocurrencies au cours des dernières années. Malheureusement, ces escroqueries sont directement liées à l’une des émotions humaines les plus fondamentales, à savoir la cupidité, et cela a fait perdre leur capital à de nombreuses personnes dans ce processus.

L’une des escroqueries les plus étranges se présentait sous la forme de Squid Game. Il porte le nom du film à succès Squid Game de Netflix. Le jeton n'avait rien à voir avec Netflix ou le film, mais les gens se sont lancés dans l'aventure en raison du battage médiatique, et sa valeur est passée de 0,01 $ à près de 2 800 $ avant de retomber quelques instants plus tard. Les escrocs de ce projet ont gagné 2 millions de dollars en quelques instants seulement.

Comment distinguer les schémas de Pump et dump ?

Le moyen le plus simple de reconnaître Pump et dump est de comprendre son mécanisme. Si la valeur d’une monnaie relativement inconnue augmente soudainement sans raison, il existe une possibilité de manipulation. Il est toujours préférable de faire une petite recherche avant d'acheter et d'éviter de se précipiter dans un projet avant de l'avoir recherché.

Les cinq facteurs que vous devez toujours garder à l’esprit sont :

• Surveiller les mouvements de prix
• Vérifiez la source publicitaire
• Surveiller le volume des transactions
• Suivre la valeur marchande
• Consultez les règles et règlements

De plus, nous expliquerons les facteurs mentionnés en détail.

Surveiller les mouvements de prix : L’une des principales caractéristiques de Pump et dump est la fluctuation extrême des prix. La valeur d’un actif commence à augmenter rapidement sans raison perceptible et diminue tout aussi rapidement sans explication apparente. L'examen du graphique des prix d'un actif peut fournir de nombreuses informations sur les changements de volume et l'historique des prix. Certains trackers en ligne vous alertent sur d’éventuels projets Pump et Dump. Par exemple, WalletInvestor suit toute augmentation de plus de 5 % dans un délai de 5 minutes pour alerter les utilisateurs des escroqueries potentielles.

Vérifiez la source publicitaire : la vérification de la source d'informations d'un actif est essentielle pour détecter les schémas de Pump et dump. Lorsque vous voyez certaines personnes promouvoir un actif ou publier beaucoup de choses sur un actif moins populaire ou à haut risque, il y a lieu d'être prudent. Lorsqu’un actif de faible valeur marchande apparaît soudainement à la mode sur Twitter ou Facebook, il faut envisager la possibilité d’une arnaque. Si un influenceur sans expérience des marchés financiers commence soudainement à promouvoir un actif, envisagez la possibilité d’une fraude. De nombreux influenceurs peuvent même promettre un remboursement garanti. Méfiez-vous de toute promesse d’argent et de remboursement.

Surveiller le volume des transactions : un faible volume de transactions signifie généralement une faible liquidité et une liste d’ordres vide d’acheteurs et de vendeurs. Il est facile pour ces actifs de grimper en flèche, surtout à court terme. Tout actif avec une liste d’ordres à faible volume est plus exposé à la manipulation des prix.

Suivre la valeur marchande : la valeur marchande d'un actif est calculée en multipliant son prix par le montant de l'offre. Les groupes de Pump et dump ciblent souvent des actifs à faible capitalisation boursière. Ces actifs sont soumis à une manipulation des prix par des groupes frauduleux. Bien que ce qui compte comme valeur marchande soit subjectif, les propriétés dont la valeur marchande est inférieure à 1 million de dollars entrent probablement dans cette catégorie.

Vérifiez les règles et réglementations : les bourses et les courtiers qui n’ont pas de réglementations strictes sont souvent plus vulnérables aux programmes de Pump et dump. L'analyse a montré que les systèmes de Pump et dump sont relativement plus dominants sur les bourses chinoises que sur les bourses américaines fortement réglementées. Souvent, les augmentations de prix et de volume se produisent sur une seule bourse.

Comment éviter de tomber dans le piège de Pump et dump

Pour éviter de tomber dans le piège d’un système de Pump et dump, vous devez vous méfier des offres frauduleuses et faire vos recherches.

Suivez ces règles pour protéger votre capital :

Recherche sur l'entrée sur les marchés financiers et ses bases avant d'investir

Avant d’investir sur des marchés comme le forex et les cryptocurrencies, il est essentiel de faire des recherches approfondies. De plus, soyez à l’affût de tout signe avant-coureur, tel que de fausses nouvelles ou un battage médiatique excessif sur les réseaux sociaux.

Utilisez l'analyse technique pour identifier les mouvements de prix inhabituels.

L’analyse technique peut être un outil précieux pour détecter les fluctuations anormales des prix et des volumes sur les marchés financiers. À l'aide de graphiques et d'indicateurs, vous pouvez analyser les données de prix et de volume d'un actif et identifier des modèles ou des tendances inhabituelles. Par exemple, une augmentation soudaine des prix ou un volume de transactions inhabituellement élevé peut indiquer l’existence d’un système de Pump et dump.

Évitez les décisions motivées par le battage médiatique et le FOMO.

L’une des façons les plus courantes pour les investisseurs d’être victimes des programmes de Pump et dump est de céder au battage médiatique et au FOMO (peur de rater quelque chose). Nous vous recommandons d'éviter d'investir uniquement sur la base du battage médiatique ou du FOMO pour obtenir un profit possible. Au lieu de cela, faites des choix d’investissement éclairés, fondés sur des recherches et des analyses approfondies.

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Comment protéger votre capital en cas de Pump et dump ?

Selon ce qui précède, l'adhésion aux systèmes de Pump et dump ne peut pas être une option appropriée pour les commerçants et les investisseurs qui suivent les principes de gestion des risques et du capital . Cependant, chaque commerçant peut commettre des erreurs et tomber dans le piège de ces escroqueries. Les principes suivants aideront ce groupe de personnes à minimiser leurs pertes dans cette situation :

• Ne vous précipitez pas pour vendre à perte
• Ignorer les médias
• Acceptez la perte et essayez de la minimiser

De plus, nous expliquerons brièvement chaque principe.

Ne vous précipitez pas pour vendre à perte : si vous n'avez pas vendu au prix maximum et que le prix baisse et provoque une perte, vous avez deux options : vendre à perte minimum ou attendre la deuxième tendance haussière. Si l’actif n’est pas une pure arnaque, il existe une opportunité pour un deuxième Pump et dump, qui est plus faible que la première vague mais a des chances de succès. Par exemple, Space Vikings, qui s'est envolé de 600 % en novembre 2011 suite au tweet d'Elon Musk, a connu la moitié de la croissance de Pump précédente deux semaines après le dump.

Ignorez les médias : il y aura de nombreuses informations contradictoires dans les médias, les applications de messagerie texte et les forums en arrière-plan du Pump et dump. Utilisez la logique plutôt que les décisions émotionnelles.

Acceptez la perte et essayez de la minimiser : lorsque vous vous lancez dans un système de Pump et dump, il est inévitable de perdre au moins une partie du capital. D’un point de vue émotionnel, il vaut mieux accepter la perte et évaluer la situation avec un esprit clair.

Résumé

Toute personne entrant sur les marchés financiers doit avoir une compréhension approfondie des systèmes de Pump et dump. Bien que ces stratagèmes soient illégaux sur les marchés financiers réglementés tels que le forex, l’absence de réglementation sur des marchés tels que les cryptocurrencies signifie que ces stratagèmes peuvent se produire de plus en plus souvent. Soyez donc conscient des risques et des informations avant de vous engager dans toute activité sur ces marchés et obtenez les informations nécessaires. Vous devez avoir un plan détaillé de gestion du capital et toujours le mettre en œuvre.